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合同評(píng)審補(bǔ)充規(guī)定及合同專用章管理規(guī)定
2008-8-27 |
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第一部分 總則
1. 市場(chǎng)銷售合同、商務(wù)采購(gòu)合同、綜合管理部采購(gòu)合同、市場(chǎng)廣告合同以及非銷售性技術(shù)服務(wù)類合同等均應(yīng)進(jìn)行合同評(píng)審，合同評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后才可以由總裁授權(quán)的人員簽字，合同專用章保管人員才可以在合同上蓋章。
2. 本規(guī)定為遵循公司GB/T19000-2000質(zhì)量管理體系文件中EBUPT-CX-7-001《投標(biāo)與合同處理控制程序》以及EBUPT-CX-7-003《采購(gòu)程序》的基礎(chǔ)上的補(bǔ)充規(guī)定。
第二部分 合同評(píng)審及授權(quán)
1. 市場(chǎng)銷售合同
1.1產(chǎn)品銷售合同評(píng)審
根據(jù)ISO9K程序“EBUPT-CX-7-001 投標(biāo)與合同處理控制程序”操作，形成《合同評(píng)審記錄》（編號(hào)：EBUPT-JL-7-003）文件。
1.2特殊合同
市場(chǎng)營(yíng)銷方面的特殊合同或協(xié)議，包括市場(chǎng)代理協(xié)議或補(bǔ)充合同或合同附件形式的特殊合同或協(xié)議必須進(jìn)行評(píng)審，由【市場(chǎng)營(yíng)銷中心總經(jīng)理、銷售總監(jiān)、市場(chǎng)總監(jiān)】其中之一人以及財(cái)務(wù)總監(jiān)、副總裁、總裁評(píng)審簽字生效，形成《特殊合同評(píng)審記錄》（編號(hào)：EBUPT-JL-7-083）文件，在財(cái)務(wù)部存檔。
1.3 合同簽署授權(quán)
在合同評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)的前提下，授權(quán)市場(chǎng)營(yíng)銷中心總經(jīng)理、銷售總監(jiān)、市場(chǎng)總監(jiān)簽字。特殊情況需要其他人員簽字則由總裁授權(quán)。
2. 商務(wù)采購(gòu)合同
2.1 合同評(píng)審程序
2.1.1由商務(wù)部經(jīng)理簽署評(píng)審意見(jiàn)；
2.1.2商務(wù)部合同經(jīng)辦人召集與合同內(nèi)容相關(guān)的部門，對(duì)商務(wù)采購(gòu)合同進(jìn)行評(píng)審（1萬(wàn)元以下的合同可以視必要性進(jìn)行），各相關(guān)部門對(duì)合同中牽涉到本部門職能范圍內(nèi)的條款進(jìn)行評(píng)審，并由部門負(fù)責(zé)人或部門負(fù)責(zé)人授權(quán)的人員簽署意見(jiàn)；
2.1.3由財(cái)務(wù)方面進(jìn)行評(píng)審（10萬(wàn)元金額以上的合同以及月度預(yù)算外合同由財(cái)務(wù)總監(jiān)評(píng)審，10萬(wàn)元以下的可以由財(cái)務(wù)經(jīng)理評(píng)審）；
2.1.4由2.2規(guī)定的合同批準(zhǔn)人評(píng)審、簽字；
結(jié)果形成《采購(gòu)合同評(píng)審記錄》（編號(hào)：EBUPT-JL-7-084）文件。
評(píng)審應(yīng)確保：
A. 所采購(gòu)的產(chǎn)品是否滿足要求。
B. 與以前合同文本表述不一致的要求已得到解決。
C. 合同的各項(xiàng)條款是否符合要求，特別是合同金額、支付條件、供應(yīng)商以及質(zhì)量保證和售后服務(wù)條款。
2.2 合同批準(zhǔn)人
2.2.1 框架性合作/采購(gòu)協(xié)議、20萬(wàn)元金額（含）以上的合同以及月度預(yù)算外合同需要總裁批準(zhǔn)。
2.2.2 20萬(wàn)元金額以下～10萬(wàn)元金額（含）以上的合同需要主管商務(wù)采購(gòu)的副總批準(zhǔn)。
2.2.3 10萬(wàn)元金額以下的合同由商務(wù)部經(jīng)理批準(zhǔn)。
2.3合同簽署授權(quán)
在合同評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)的前提下，授權(quán)主管商務(wù)采購(gòu)的副總、商務(wù)部經(jīng)理簽字，10萬(wàn)元以下的合同也可以授權(quán)商務(wù)部業(yè)務(wù)經(jīng)辦人簽字。
3. 綜合管理部采購(gòu)合同
綜合管理部采購(gòu)合同涉及固定資產(chǎn)類、培訓(xùn)、人事代理類、以及裝修、家具、辦公低值易耗品、印刷業(yè)務(wù)、服務(wù)性業(yè)務(wù)、租賃合同等，均應(yīng)針對(duì)合同金額、支付條件、供應(yīng)商以及質(zhì)量保證和售后服務(wù)條款等進(jìn)行評(píng)審。
3.1合同評(píng)審程序
3.1.1由綜合管理部主任/副主任簽署評(píng)審意見(jiàn)；
3.1.2必要時(shí)召集需求部門對(duì)相關(guān)條款進(jìn)行評(píng)審，由需求部門負(fù)責(zé)人或部門負(fù)責(zé)人授權(quán)的人員簽署評(píng)審意見(jiàn)；
3.1.3由財(cái)務(wù)方面進(jìn)行評(píng)審（2萬(wàn)元金額以上的合同以及月度預(yù)算外合同由財(cái)務(wù)總監(jiān)評(píng)審，2萬(wàn)元以下的可以由財(cái)務(wù)經(jīng)理評(píng)審）；
3.1.4由3.2規(guī)定的合同批準(zhǔn)人評(píng)審、簽字；
結(jié)果形成《采購(gòu)合同評(píng)審記錄》（編號(hào)：EBUPT-JL-7-084）文件。
3.2 合同批準(zhǔn)人
3.2.1 框架性合作/采購(gòu)協(xié)議、2萬(wàn)元金額（含）以上的合同以及月度預(yù)算外合同需要總裁批準(zhǔn)。
3.2.2 2萬(wàn)元金額以下的合同由綜合管理部主任或副主任批準(zhǔn)。
3.3合同簽署授權(quán)
在合同評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)的前提下，授權(quán)綜合管理部主任或副主任簽字，2萬(wàn)元以下的合同也可以授權(quán)采購(gòu)經(jīng)辦人簽字。
4. 市場(chǎng)廣告類采購(gòu)合同
包括參展、客戶活動(dòng)策劃、廣告設(shè)計(jì)制作、媒體發(fā)布、禮品制作、平面制作等市場(chǎng)推廣類采購(gòu)合同，均應(yīng)針對(duì)合同標(biāo)的、內(nèi)容、金額、支付條件、供應(yīng)商等進(jìn)行評(píng)審。
4.1合同評(píng)審程序
4.1.1由市場(chǎng)營(yíng)銷中心總經(jīng)理或市場(chǎng)總監(jiān)簽署評(píng)審意見(jiàn)；
4.1.2必要時(shí)合同經(jīng)辦人召集相關(guān)部門對(duì)相關(guān)條款進(jìn)行評(píng)審，由該部門負(fù)責(zé)人或部門負(fù)責(zé)人授權(quán)的人員簽署評(píng)審意見(jiàn)；
4.1.3由財(cái)務(wù)方面進(jìn)行評(píng)審（1萬(wàn)元金額以上的合同以及月度預(yù)算外合同由財(cái)務(wù)總監(jiān)評(píng)審，1萬(wàn)元以下的可以由財(cái)務(wù)經(jīng)理評(píng)審）；
4.1.4由4.2規(guī)定的合同批準(zhǔn)人評(píng)審、簽字；
結(jié)果形成《采購(gòu)合同評(píng)審記錄》（編號(hào)：EBUPT-JL-7-084）文件。
4.2 合同批準(zhǔn)人
4.2.1 框架性合作/采購(gòu)協(xié)議、1萬(wàn)元金額（含）以上的合同以及月度預(yù)算外合同需要總裁批準(zhǔn)。
4.2.2 1萬(wàn)元金額以下的合同由市場(chǎng)總監(jiān)批準(zhǔn)。
4.3合同簽署授權(quán)
在合同評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)的前提下，授權(quán)市場(chǎng)總監(jiān)簽字，1萬(wàn)元以下的合同也可以授權(quán)采購(gòu)經(jīng)辦人簽字。
5. 非銷售性技術(shù)服務(wù)類合同
非銷售性技術(shù)服務(wù)類合同包括委托產(chǎn)品測(cè)試協(xié)議/合同、開(kāi)發(fā)/測(cè)試設(shè)備租用合同、管理咨詢、委托認(rèn)證合同等，均應(yīng)進(jìn)行評(píng)審。
5.1合同評(píng)審程序
5.1.1由合同經(jīng)辦人的部門負(fù)責(zé)人簽署評(píng)審意見(jiàn)，1萬(wàn)元金額以上的合同需要中心負(fù)責(zé)人簽署評(píng)審意見(jiàn)；
5.1.2必要時(shí)召集相關(guān)部門對(duì)相關(guān)條款進(jìn)行評(píng)審，由該部門負(fù)責(zé)人或部門負(fù)責(zé)人授權(quán)的人員簽署評(píng)審意見(jiàn)；
5.1.3由財(cái)務(wù)方面進(jìn)行評(píng)審（1萬(wàn)元金額以上的合同以及月度預(yù)算外合同由財(cái)務(wù)總監(jiān)評(píng)審，1萬(wàn)元以下的可以由財(cái)務(wù)經(jīng)理評(píng)審）；
5.1.4由5.2規(guī)定的合同批準(zhǔn)人評(píng)審、簽字；
結(jié)果形成《采購(gòu)合同評(píng)審記錄》（編號(hào)：EBUPT-JL-7-084）文件。
5.2 合同批準(zhǔn)人
5.2.1 框架性合作/采購(gòu)協(xié)議、1萬(wàn)元金額（含）以上的合同以及月度預(yù)算外合同需要總裁批準(zhǔn)。
5.2.2 1萬(wàn)元金額以下的合同由中心負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。
5.3合同簽署授權(quán)
在合同評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)的前提下，授權(quán)主管該項(xiàng)采購(gòu)的部門/中心負(fù)責(zé)人簽字，1萬(wàn)元以下的合同也可以授權(quán)采購(gòu)經(jīng)辦人簽字。
第三部分 合同專用章管理
1. 市場(chǎng)銷售合同、商務(wù)采購(gòu)合同以及綜合管理部采購(gòu)合同均應(yīng)使用合同專用章。
2. 合同專用章按編號(hào)區(qū)別各枚，每枚專人保管，綜合管理部保留記錄。
3. 合同專用章保管人須知：用章前必看評(píng)審記錄，用章后必須登記，并保存合同評(píng)審記錄。
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