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湖南破獲非法證券咨詢大案 騙全國數千股民2000余萬
2009-10-23
該案是全國首例以詐騙罪起訴非法證券投資咨詢行為的案件
日前，湖南證監局根據股民投訴、舉報線索與警方緊密配合，成功破獲了湖南智盈特大網絡詐騙案，一舉搗毀以王丹為首的跨省作案特大詐騙犯罪團伙。
“湖南智盈案”是全國首例以詐騙罪起訴非法證券投資咨詢行為的案件，是目前全國已知的非法證券咨詢案例中金額巨大——初步確定涉案金額2000余萬元、影響面廣——通過多家地方衛視臺輻射全國、逮捕人員眾多——正式逮捕22名犯罪嫌疑人的大要案。
難擋賺大錢謊話誘惑
2008年12月，因炒股而“傷痕累累”的北京西城區的唐先生，在連續多日觀看了內蒙古衛視的一檔“易某實戰操作寶典的薦股及點評”股票投資節目后，為易老師“30萬元可以翻倍至60萬元”的豪言壯語所打動，將6800元匯到了易某工作室指定的賬號。
隨后唐先生卻收到了“金牛王智能決策選股軟件訂購協議”，對方解釋“證監會正在整頓證券市場，不允許機構和個人操控股票，只能以買公司的軟件名義進行合作”。在多次要求退款無門的情況下，唐先生被迫與對方簽訂了“金牛王智能決策選股軟件訂購協議”，這家合作公司名叫“湖南智盈投資顧問有限公司”。
數千名股民上當
股民何女士，今年5月12日看到廣西衛視的金牛財經專家講股后，按照免費電話400-628-8080打過去，想獲得專家免費薦股，對方說要加入會員才有資格，推薦繳納8800元加入VIP，承諾有50%的炒股收益。在匯款8800元成為會員后，何女士同樣被迫簽訂了一份“金牛王智能決策選股軟件訂購協議”。
隨后，湖南智盈公司又謊稱可以加入貴賓會員，采取專家一對一服務，保證半年有100%的盈利。何女士以為電視上看到的節目應該不會是騙局，又匯去了8萬元成為貴賓會員，隨后再打電話過去，就很難找到所謂的專家服務了……
初步統計，自2008年9月至2009年7月，全國有數千名股民向其匯款，涉案金額達到2000萬元以上，受騙股民遍布全國20多個省市。
聯合行動打掉詐騙團伙
2009年1月至7月，湖南證監局陸續接到涉及湖南智盈投資顧問公司的幾十起投訴。湖南證監局領導高度關注，迅速安排稽查處對湖南智盈展開非正式調查，一起詐騙大案漸漸浮出水面。
目前，基本確定這是一起以售賣證券分析軟件為幌子，以地方衛視臺、互聯網絡、電信短信群發為平臺，以提供非法證券咨詢為名涉嫌詐騙股民錢財的案件。
8月3日，公安部門搜查了湖南智盈及其關聯企業湖南金誠資產管理公司、深圳市金牛王信息科技公司、深圳市金海岸文化傳播公司等4家公司， 刑事拘留27名犯罪嫌疑人。
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