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遠(yuǎn)光軟件股份有限公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)情況公告
2011-3-30
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施情況概要
。保蓹(quán)激勵(lì)計(jì)劃簡(jiǎn)介
公司2009年1月21日召開的第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過了《遠(yuǎn)光軟件股份有限公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(草案)》,按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)要求,公司已將完整的股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃備案申請(qǐng)材料報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)反饋意見,公司對(duì)股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃進(jìn)行了修訂并形成了《遠(yuǎn)光軟件股份有限公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(修訂稿)》并經(jīng)2009年11月23日公司召開的第三屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過,修改后的股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃已報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案無異議。2009年12月10日,公司召開2009年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃。
激勵(lì)計(jì)劃的主要內(nèi)容為:(1)激勵(lì)對(duì)象:包括公司的高級(jí)管理人員及公司董事會(huì)認(rèn)為應(yīng)當(dāng)激勵(lì)的其他員工,但不包括公司獨(dú)立董事、監(jiān)事。(2)股票期權(quán)數(shù)量:公司擬授予激勵(lì)對(duì)象10,017,400份股票期權(quán),其中首次授予9,015,660 份;預(yù)留股票期權(quán)1,001,740份。首次授予的股票期權(quán)擁有在激勵(lì)計(jì)劃有效期內(nèi)的可行權(quán)日按預(yù)先確定的行權(quán)價(jià)格7.39元和行權(quán)條件購買一股公司股票的權(quán)利。預(yù)留股票期權(quán)的行權(quán)價(jià)格在該部分股票期權(quán)授予時(shí)由董事會(huì)按照相關(guān)法律法規(guī)確定。(3)有效期:本股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的有效期為四年,自首次授權(quán)日起計(jì)算。(4)授權(quán)日:本股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃獲公司股東大會(huì)審議通過后,由董事會(huì)確定授權(quán)日期授予給公司激勵(lì)對(duì)象。公司將在股東大會(huì)審議通過之日起 30 日內(nèi),按相關(guān)規(guī)定召開董事會(huì)對(duì)激勵(lì)對(duì)象進(jìn)行首次授予,預(yù)留股票期權(quán)擬在首次授予日后 12 個(gè)月內(nèi)公司按相關(guān)規(guī)定召開董事會(huì)對(duì)激勵(lì)對(duì)象進(jìn)行授權(quán)。
。玻善逼跈(quán)授予情況
。玻埃埃鼓辏保苍拢保啡展菊匍_第三屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過了《關(guān)于確定公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(修訂稿)首次授權(quán)日的議案》,同意確定2009年12月18日為公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(修訂稿)首次授權(quán)日。
。玻埃埃鼓辏保苍拢常叭展菊匍_第三屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(修訂稿)首次授予數(shù)量的議案》,首次授予的股票期權(quán)數(shù)量由9,015,660份調(diào)整為8,990,640份,激勵(lì)對(duì)象人數(shù)調(diào)整為93人。
公司于2010年1月8日對(duì)外披露了《關(guān)于調(diào)整首次授予股票期權(quán)數(shù)量的公告》,首次授予的股票期權(quán)數(shù)量由8,990,640份調(diào)整為8,810,640 份,激勵(lì)對(duì)象人數(shù)調(diào)整為92人。
公司于2010年1月18日完成了《股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》的首次股票期權(quán)登記工作,首次股票期權(quán)數(shù)量為8,810,640 份,激勵(lì)對(duì)象人數(shù)為92人;首次股票期權(quán)的行權(quán)價(jià)格為7.39元/股。
2010年11月10日公司召開第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議通過了《關(guān)于股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留期權(quán)授予相關(guān)事項(xiàng)的議案》,預(yù)留期權(quán)授予的數(shù)量為1,302,262份,激勵(lì)對(duì)象人數(shù)為33人,授予日為2010年11月11日,預(yù)留期權(quán)的行權(quán)價(jià)格為29.19元。
公司于2010年12月8日完成了《股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》預(yù)留期權(quán)登記工作,預(yù)留期權(quán)數(shù)量為1,302,262份,激勵(lì)對(duì)象人數(shù)為33人,預(yù)留期權(quán)的行權(quán)價(jià)格為29.19元。
。常跈(quán)數(shù)量及行權(quán)價(jià)格的歷次變動(dòng)情況
公司于2010年6月29日對(duì)外披露了《關(guān)于對(duì)<股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃>涉及的股票期權(quán)數(shù)量和行權(quán)價(jià)格進(jìn)行調(diào)整的公告》,因?qū)嵤玻埃埃鼓甓壤麧?rùn)分配方案,股票期權(quán)數(shù)量調(diào)整為12,756,094份,其中首次授予股票期數(shù)量為11,453,832 份,預(yù)留股票期權(quán)1,302,262份,首次股票期權(quán)的行權(quán)價(jià)格調(diào)整為5.61元。
首次授予股票期權(quán)歷次變動(dòng)情況一覽表
。ㄗⅲ汗酒跈(quán)激勵(lì)對(duì)象對(duì)本次可行權(quán)而未行權(quán)的604,880份期權(quán)將不再行權(quán)。)
預(yù)留股票期權(quán)歷次變動(dòng)情況一覽表
二、激勵(lì)對(duì)象符合行權(quán)條件的情況說明
1. 根據(jù)公司《股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定,自2010年12月19日起,公司滿足行權(quán)條件的激勵(lì)對(duì)象進(jìn)入第一個(gè)行權(quán)期可行權(quán)階段。經(jīng)公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)和董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)核查,公司92名激勵(lì)對(duì)象符合公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的第一個(gè)行權(quán)期可行權(quán)的條件。
2010年12月20日公司召開第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過了《關(guān)于股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予的第一個(gè)行權(quán)期可行權(quán)的議案》。公司同意92名符合條件的激勵(lì)對(duì)象在第一個(gè)行權(quán)期(2010年12月20日至2011年12月17日期間的可行權(quán)日)行權(quán),可行權(quán)數(shù)量為3,436,150份。
。玻O(jiān)事會(huì)對(duì)激勵(lì)對(duì)象是否符合行權(quán)條件出具的核查意見
公司監(jiān)事會(huì)對(duì)本次激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行核查后認(rèn)為:公司92位激勵(lì)對(duì)象行權(quán)資格合法有效,滿足公司首期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件,同意公司向激勵(lì)對(duì)象定向發(fā)行公司股票的方式進(jìn)行行權(quán)。
三、本次行權(quán)的股份數(shù)量、繳款、驗(yàn)資和股份登記情況
1.本次激勵(lì)對(duì)象獲授的股票期權(quán)數(shù)量、本次行權(quán)數(shù)量等情況
。ㄗⅲ汗酒跈(quán)激勵(lì)對(duì)象對(duì)本次可行權(quán)而未行權(quán)的604,880份期權(quán)將不再行權(quán)。)
2.本次行權(quán)股份的上市流通安排情況
本次全體激勵(lì)對(duì)象行權(quán)后獲得的公司股票未設(shè)禁售期,除董事及高級(jí)管理人員所持股份外,其他激勵(lì)對(duì)象所持股份為無限售條件流通股,出售該部分股票時(shí)須遵守:
。ǎ保⿷(yīng)當(dāng)符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定。
。ǎ玻⿷(yīng)當(dāng)符合屆時(shí)《公司章程》的規(guī)定,不得違反屆時(shí)《公司章程》有關(guān)禁售期的規(guī)定。
(3)公司董事及高級(jí)管理人員(金卓君、黃建元、黃笑華、周立、朱安、毛華夏等六人)本次行權(quán)獲得的股份自行權(quán)股份上市之日起鎖定六個(gè)月。
本次行權(quán)股份的上市時(shí)間為2011年3月31日。
。常敬涡袡(quán)款項(xiàng)的繳款時(shí)間和繳款金額
本次股票期權(quán)全體激勵(lì)對(duì)象已于2011年3月21日前向公司足額繳納了行權(quán)資金,繳款金額為7,055,584.80元。
4.會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)本次行權(quán)事項(xiàng)進(jìn)行驗(yàn)資的情況
2011年3月21日,利安達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司對(duì)本次行權(quán)出具了利安達(dá)驗(yàn)字[2011]第1016號(hào)驗(yàn)資報(bào)告:截至 2011 年3月21日止,貴公司已收到股票期權(quán)激勵(lì)對(duì)象繳納的新增股本人民幣1,257,680.00元。全部以貨幣資金出資。
。担敬渭(lì)對(duì)象行權(quán)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司辦理登記托管手續(xù)的情況
本次激勵(lì)對(duì)象行權(quán)已經(jīng)中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司核準(zhǔn)登記,本次行權(quán)時(shí)間確定為2011年3月25日。
6.本次行權(quán)募集資金的使用計(jì)劃
行權(quán)專戶資金將用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金,未使用的資金存儲(chǔ)于行權(quán)專戶。
四、律師關(guān)于本次行權(quán)的法律意見
上海精誠(chéng)申衡律師事務(wù)所出具《關(guān)于首期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)行權(quán)期可行權(quán)的法律意見書》,其結(jié)論性意見為:公司及股票期權(quán)激勵(lì)對(duì)象符合《激勵(lì)計(jì)劃》規(guī)定的第一期可行權(quán)的條件,激勵(lì)對(duì)象可在本期可行權(quán)期內(nèi)按照《激勵(lì)計(jì)劃》的規(guī)定向公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)書面申請(qǐng)行權(quán),并按照《激勵(lì)計(jì)劃》的規(guī)定辦理后續(xù)手續(xù)。
五、其他需要說明的情況
本次行權(quán)完成后,公司股份總數(shù)由258,552,403股變更為259,810,083股。
六、備查文件
。保竟蓹(quán)激勵(lì)計(jì)劃;
。玻聲(huì)決議;
3.監(jiān)事會(huì)的核查意見;
4.法律意見書;
5.驗(yàn)資報(bào)告;
。叮罱凰蟮钠渌募。
遠(yuǎn)光軟件股份有限公司董事會(huì)
2011年3月29日
遠(yuǎn)光軟件股份有限公司
關(guān)于控股股東住所和法定代表人
變更的提示性公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
本公司于2011年3月29日收到控股股東—珠海市東區(qū)榮光科技有限公司關(guān)于其住所和法定代表人變更的通知,具體如下:
珠海市東區(qū)榮光科技有限公司的住所由廣東省珠海市九洲大道佳景花園4號(hào)樓7A變更為珠海市橫琴紅旗村天河街30號(hào)西樓357室,法定代表人由胡濱變更為陳利浩。
目前上述事項(xiàng)的工商變更登記均已辦理完畢。
特此公告。
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